В Тюмени коммерческая фирма оштрафована на 500 тыс. рублей за попытку подкупа банковского работника, чтобы возобновить использование терминала для расчетов за границей

В Тюмени коммерческая фирма оштрафована на 500 тыс. рублей за попытку подкупа банковского работника, чтобы возобновить использование терминала для расчетов за границей

Прокуратура Центрального округа г. Тюмени провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что в августе 2015 года ООО «Запсибсервис» получило в ПАО «Запсибкомбанк» платежный терминал для производства операций по своему банковскому счету и переправило его в Барселону. За использование терминала для расчетов за границей неустановленные лица в период с 4 по 19 ноября 2015 года перечислили на счет «Запсибсервиса» более 8,9 млн рублей. В связи с подозрением на отмывание денежных средств операции по платежному терминалу были приостановлены 20 ноября 2015 года «Запсибкомбанком», в связи с чем «Запсибсервис» не смог снять поступившие ему средства.

По версии правоохранителей, не желая терять доход, гендиректор фирмы со своим сообщником решил подкупить одного из работников банка. 3 декабря 2015 года ему было предложено вознаграждение в виде 250 тыс. рублей еженедельно. Банковский служащий сообщил об этом в РУФСБ России по Тюменской области. 15 декабря сумма вознаграждения была увеличена до 400 тыс. рублей еженедельно, после чего противоправные действия руководителя ООО «Запсибсервис» и его сообщника были пресечены РУФСБ. Злоумышленникам предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, пп. «а,б» ч. 2 ст. 204 (приготовление к коммерческому подкупу) и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 187 УК РФ (приготовление к неправомерному обороту средств платежей). Расследование продолжается.

Прокуратура Центрального округа г. Тюмени тем временем возбудила в отношении фирмы ООО «Запсибсервис» административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам рассмотрения дела мировой судья судебного участка №3 Центрального судебного района г. Тюмени подверг организацию штрафу в размере 500 тыс. рублей.

Подразделение: прокуратура Центрального округа г. Тюмени

Распечатать (Ctrl + P)

Архив