В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении 25-летней руководительницы юридической фирмы и ее матери, обвиняемых в хищении более 9 миллионов рублей

В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении 25-летней руководительницы юридической фирмы и ее матери, обвиняемых в хищении более 9 миллионов рублей

Прокуратурой Калининского округа г. Тюмени утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ЗАО «Квартал» 25-летней Евгении Ткачевой и ее матери 50-летней Валентины Ткачевой.

Органами предварительного следствия они обвиняются в серии мошенничеств на рынке юридических услуг в Тюмени в период с 2005 по 2007 гг.

В 2004 году пенсионерка Валентина Ткачева, имея 11-летний стаж работы в должности начальника отдела приватизации администрации г. Тюмени, и ее дочь - генеральный директор юридической фирмы ЗАО «Квартал» разработали преступный план по завладению денежными средствами тюменцев, нуждающихся в оказании правовых услуг.

Для его реализации мошенницы организовали рекламную кампанию своей фирмы, что позволило им привлечь состоятельных клиентов. Молодая руководительница гражданам, обращавшимся за помощью, сообщала, что их бесплатно проконсультирует ее мать, экс-начальник отдела приватизации жилья администрации г. Тюмени с большим опытом работы в сфере оформления сделок с недвижимостью. Валентина Ткачева отвечала на вопросы посетителей и убеждала их в том, что только ЗАО «Квартал» сможет качественно оказать юридические услуги. Клиенты, доверяя Валентине Ткачевой, соглашались заключать договоры на оказание правовых услуг с ее дочерью.

Между тем, мошенницы обязательства по договорам не исполнили, а полученные денежные средства похитили.

Так, Ткачевы, взяв с одной из тюменских предпринимательниц 2 млн. 285 тыс. рублей за оформление документов по приобретению муниципальной недвижимости под магазин, обязательства свои не выполнили. Когда клиентка настойчиво стала требовать отчет о проделанной работе, мошенницы составили фиктивный договор купли-продажи муниципального имущества на аукционе, а также свидетельство о регистрации права собственности, которые передали коммерсантке. Обман вскрылся после того, как предпринимательница, оформляя кредит в банке под залог магазина, получила в органах регистрационной службы выписку о праве муниципальной собственности на «свой» объект.

Всего от действий матери и дочери пострадал 31 тюменец. Общий размер похищенных ими денежных средств, превысил более 9,4 млн. рублей, из них около 7 млн. руб. были легализованы путем зачисления денежных средств на личный банковский счет директора юридической фирмы.

21 января 2008 года мошенницы были задержаны правоохранительными органами и арестованы судом.

Евгении Ткачевой предъявлено обвинение по ч.ч.3,4 ст. 159 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного и особо крупного ущерба), ч.2 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Валентина Ткачева обвиняется по ч.ч.2,4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного и особо крупного ущерба).

Прокуратурой округа материалы уголовного дела в количестве 25 томов направлены в Калининский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела проводило Главное следственное управление при ГУВД по Тюменской области. Надзор за следствием осуществляла прокуратура Калининского округа г. Тюмени.

__________________

Во исполнение постановления Калининского районного суда г. Тюмени от 29 декабря 2015 года прокуратура Калининского округа г. Тюмени информирует, что приговором Калининского районного суда г. Тюмени от 3 июля 2012 года Валентина Ткачева была оправдана по предъявленному обвинению за отсутствием в ее действиях состава преступления.

Подразделение: прокуратура округа

Поделиться
Поделиться

Распечатать (Ctrl + P)

Архив